AML ve KYC Politikası

Kara Para Aklama Karşıtı (AML) Politikası

Kara para aklama (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadelede en yüksek standartlara uymaya kararlıyız. AML politikamız doğrultusunda yasa dışı faaliyetleri önlemek için sıkı önlemler uygular ve şüpheli faaliyetleri ilgili makamlara bildiririz. Yatırılan fonların kaynağıyla ilgili şüphe olması durumunda, bu tür fonları dondurma ve AML yönergelerimizde belirtilen işlemleri gerçekleştirme hakkımız saklıdır.

Kara Para Aklamanın Tanımı

Kara para aklama şu faaliyetleri içerir:

• Yasa dışı yollardan elde edilen fonların gerçek kaynağını, yerini, varış noktasını, sahipliğini veya haklarını gizlemek veya saklamak.
• Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen varlıkların dönüştürülmesi, transfer edilmesi, edinilmesi veya kullanılması ve bu varlıkların yasa dışı kökenini gizlemek.
• Yasa dışı yollardan elde edilen varlıkları içeren işlemlere, başka yargı bölgelerinde bile, katılım sağlamak.

Uluslararası yasalar, kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemek ve bunlarla mücadele etmek için sıkı önlemler uygular.

Prosedürler ve Taahhütler

1Winapk.com hizmetlerini kullanarak, AML ile ilgili aşağıdaki düzenlemelere uymayı kabul edersiniz:

1. Yatırılan fonların yasa dışı kaynaklardan gelmediğini beyan etmek.
2. Yasal gerekliliklere uyumu sağlamak için talep edildiğinde ek bilgi sağlamak.
3. Şüpheli faaliyetleri tespit etmek için işlemlerinizin sürekli izlenmesini kabul etmek.

Müşterini Tanı (KYC) Önlemleri

1Winapk.com’da, KYC önlemleri kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili riskleri önlemek için hayati önem taşır. Bu önlemler şunları içerir:

• Kimlik doğrulama: Pasaport veya kimlik kartı gibi geçerli kimlik belgelerinin, ad, doğum tarihi ve net bir fotoğraf dahil olmak üzere sunulması.
• Adres kanıtı: Son üç ay içinde alınmış bir fatura gibi bir belgenin sunulması.
• Fonların kaynağının doğrulanması: Gerekirse ek belgelerle desteklenmiş olarak kullanılan fonların kaynağının beyan edilmesi.

Bu adımlar, uluslararası standartlara uygun güvenli bir ortam sağlar.

Şüpheli Faaliyetlerin İzlenmesi ve Raporlanması

Hesap aktivitelerini sürekli izliyor ve herhangi bir anomaliyi tespit etmeye çalışıyoruz. Tüm şüpheli faaliyetler, gizlilikle ilgili makamlara bildirilir. Personelimiz, hassas bilgileri ifşa etmeden bu tür olayları tespit etmek ve raporlamak için eğitilmiştir.

Risk Yönetimi

1Winapk.com, şunları içeren özel risk yönetimi stratejileri uygular:

• Kara para aklama ve terörizmin finansmanına özgü risklerin tanımlanması.
• Bu riskleri en aza indirmek için hedefe yönelik politikalar geliştirmek.
• Kontrol önlemlerinin sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi.
• Alınan eylemlerin belgelenmesi ve kararların gerekçelendirilmesi.

Bu çabalar, kullanıcılarımız ve operasyonlarımız için maksimum koruma sağlar.

Çekim Prosedürleri

Herhangi bir çekim işlemini onaylamadan önce, fonların meşruiyetini sağlamak için para yatırma geçmişini doğrularız. Çekimler, AML politikalarına uygun olarak, yatırımların yapıldığı aynı ödeme yöntemi üzerinden işlenir.

Uyum ve İhlallerin Sonuçları

Tüm çalışanlarımızın AML düzenlemelerine uyulmamasının yasal sonuçlarını anlamalarını sağlıyoruz. Şüpheli faaliyetlerin bildirilmemesi gibi herhangi bir ihlal, ağır cezalara yol açabilir.

1Winapk.com olarak, kara para aklamayla mücadeleye ve kullanıcılarımıza şeffaf, yasalara uygun hizmet sunmaya olan bağlılığımızı sürdürüyoruz.