Политика AML и KYC

Политика по борьбе с отмыванием денег (AML)

Мы придерживаемся самых высоких стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма в соответствии с нашей политикой AML. Мы применяем строгие меры для предотвращения незаконной деятельности и сообщаем о любых подозрительных действиях соответствующим органам. В случае сомнений относительно происхождения внесённых средств мы оставляем за собой право заморозить такие средства и принять меры в соответствии с руководящими принципами нашей политики AML.

Определение отмывания денег

Отмывание денег определяется как следующие действия:

• Сокрытие или утаивание истинного происхождения, местоположения, назначения, права собственности или иных прав на средства, полученные незаконным путём.
• Конвертация, перевод, приобретение или использование активов, полученных в результате преступной деятельности, с целью скрыть их незаконное происхождение.
• Участие в транзакциях с активами, полученными незаконным путём, включая международные юрисдикции.

Международные законы накладывают строгие меры для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Процедуры и обязательства

Используя услуги 1Winapk.com, вы соглашаетесь соблюдать следующие правила, связанные с AML:

1. Подтверждать, что внесённые средства не имеют незаконного происхождения.
2. Предоставлять дополнительные данные по запросу для обеспечения соответствия требованиям закона.
3. Соглашаться на постоянный мониторинг ваших транзакций для выявления подозрительной активности.

Меры «Знай своего клиента» (KYC)

На 1Winapk.com меры KYC являются важной частью предотвращения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти меры включают:

• Проверку личности: предоставление действительных документов, таких как паспорт или удостоверение личности, с указанием имени, даты рождения и фотографии.
• Подтверждение адреса: предоставление недавнего документа (не старше трёх месяцев), например, квитанции об оплате коммунальных услуг.
• Проверка источника средств: декларация о происхождении средств с дополнительными документами по запросу.

Эти шаги обеспечивают безопасную среду в соответствии с международными стандартами.

Мониторинг и отчётность о подозрительной активности

Мы постоянно следим за активностью аккаунтов для выявления аномалий. Все подозрительные действия конфиденциально сообщаются соответствующим органам. Наш персонал обучен выявлять и сообщать о таких инцидентах, не разглашая чувствительную информацию.

Управление рисками

1Winapk.com использует стратегии управления рисками, которые включают:

• Идентификацию рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
• Разработку целевых политик для минимизации этих рисков.
• Постоянный мониторинг и улучшение мер контроля.
• Документирование предпринятых действий и обоснование решений.

Эти усилия обеспечивают максимальную защиту наших пользователей и операций.

Процедуры вывода средств

Перед одобрением вывода средств мы проверяем историю депозитов, чтобы гарантировать легитимность средств. Вывод средств осуществляется через тот же метод оплаты, который использовался для депозита, в соответствии с политикой AML.

Соответствие и последствия нарушений

Мы обеспечиваем, чтобы все сотрудники понимали юридические последствия несоблюдения правил AML. Любое нарушение, например, несообщение о подозрительной активности, может привести к серьёзным санкциям.

На 1Winapk.com мы остаёмся привержены борьбе с отмыванием денег и предоставляем прозрачные услуги, соответствующие всем юридическим требованиям.