AML & KYC

1Winapk.com está comprometido em implementar medidas eficazes contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Mantendo uma posição firme contra atividades ilegais, seguimos todas as regulamentações pertinentes. Nosso compromisso exige o reporte às autoridades oficiais caso haja suspeita de fundos vinculados à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo. Tais suspeitas levarão ao bloqueio dos fundos do usuário implicado e à execução de ações conforme nossa política AML.

Definição de Lavagem de Dinheiro

Lavagem de dinheiro envolve:

• Ocultar a origem, fonte ou a propriedade de bens adquiridos ilegalmente ou seus substitutos.
• Realizar transações para esconder a origem ilícita desses bens ou ajudar criminosos a escapar das consequências legais.
• Lidar com bens adquiridos a partir de atividades criminosas realizadas em outros países.

Para combater a infiltração de capital criminoso nas economias e combater o crime, países ao redor do mundo se empenham contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Empregamos medidas e programas específicos para apoiar tanto os esforços estaduais quanto internacionais nessas lutas.

Obrigações do Usuário ao Registrar uma Conta

Ao registrar uma conta no 1Winapk.com, os usuários concordam em:

• Cumprir todas as leis e regulamentos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, incluindo nossa Política AML.
• Afimar que todos os fundos da conta são obtidos legalmente e não estão relacionados à lavagem de dinheiro ou atividades ilegais.
• Fornecer qualquer informação necessária para facilitar nossa conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

Nossas Práticas para Garantir Conformidade

1Winapk.com adota várias medidas para aderir às regulamentações contra a lavagem de dinheiro, incluindo:

• Coletar e armazenar documentos de identificação do usuário e registros de transações.
• Monitorar transações suspeitas nas contas.
• Reservar o direito de recusar transações suspeitas de estarem vinculadas a atividades ilegais sem aviso prévio ao usuário.
• Realizar verificações iniciais e contínuas da identidade dos usuários com base nos níveis de risco potencial.

Verificação de Identidade e Documentação

Para prevenir atividades ilícitas, exigimos que os usuários forneçam dados mínimos para a verificação de identidade, incluindo:

• Nome completo.
• Data de nascimento.
• Endereço residencial ou de registro.
• Fonte dos fundos.

A verificação pode envolver documentos como passaportes ou cartões de identidade que contenham o nome, a data de nascimento e a foto do usuário, emitidos pelas autoridades nacionais.