Política AML y KYC

Política contra el lavado de dinero (AML)

Estamos comprometidos a cumplir con los más altos estándares en la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo, de acuerdo con nuestra política AML. Implementamos medidas estrictas para prevenir actividades ilegales y reportamos cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes. Si existen dudas sobre el origen de los fondos depositados, nos reservamos el derecho de congelarlos y tomar acciones según lo establecido en nuestras directrices AML.

Definición de lavado de dinero

El lavado de dinero se define como las siguientes acciones:

• Ocultar o disimular el verdadero origen, ubicación, destino, propiedad o derechos sobre fondos obtenidos de manera ilegal.
• Convertir, transferir, adquirir o utilizar activos derivados de actividades delictivas para ocultar su origen ilegal.
• Participar en transacciones que involucren activos obtenidos ilegalmente, incluso en otras jurisdicciones.

Las leyes internacionales imponen medidas estrictas para prevenir y combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Procedimientos y compromisos

Al utilizar los servicios de 1Winapk.com, aceptas cumplir con las siguientes regulaciones relacionadas con AML:

1. Declarar que los fondos depositados no provienen de fuentes ilegales.
2. Proporcionar información adicional cuando sea requerida para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.
3. Aceptar el monitoreo continuo de tus transacciones para detectar cualquier actividad sospechosa.

Medidas de Conozca a su Cliente (KYC)

En 1Winapk.com, las medidas KYC son esenciales para prevenir riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estas medidas incluyen:

• Verificación de identidad: Presentación de documentos de identificación válidos, como pasaporte o identificación oficial, incluyendo nombre, fecha de nacimiento y una fotografía clara.
• Comprobante de domicilio: Presentación de un documento reciente (no mayor a tres meses), como una factura de servicios.
• Verificación de fondos: Declaración del origen de los fondos utilizados, respaldada con documentación adicional si es necesario.

Estos pasos garantizan un entorno seguro y en cumplimiento con los estándares internacionales.

Monitoreo y reporte de actividades sospechosas

Monitoreamos continuamente las actividades de las cuentas para identificar cualquier anomalía. Todas las actividades sospechosas son reportadas confidencialmente a las autoridades pertinentes. Nuestro personal está capacitado para identificar y reportar estos incidentes sin revelar información sensible.

Gestión de riesgos

1Winapk.com emplea estrategias de gestión de riesgos personalizadas que incluyen:

• Identificación de riesgos específicos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Desarrollo de políticas dirigidas a minimizar estos riesgos.
• Monitoreo continuo y mejora de las medidas de control.
• Documentación de acciones tomadas y justificación de decisiones adoptadas.

Estos esfuerzos garantizan la máxima protección para nuestros usuarios y operaciones.

Procedimientos de retiro

Antes de aprobar cualquier retiro, verificamos el historial de depósitos para garantizar la legitimidad de los fondos. Los retiros se procesan mediante el mismo método de pago utilizado para los depósitos, en línea con las políticas AML.

Cumplimiento y consecuencias de violaciones

Nos aseguramos de que todos los empleados comprendan las consecuencias legales de no cumplir con las regulaciones AML. Cualquier violación, como no reportar actividades sospechosas, puede llevar a sanciones severas.

En 1Winapk.com, estamos comprometidos a combatir el lavado de dinero y a proporcionar un servicio transparente y conforme a la ley para todos nuestros usuarios.