AML və KYC Siyasəti

1Win-də Pul Yuyulmasına Qarşı Mübarizə (AML) Siyasəti

Pul yuyulmasına (AML) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə ən yüksək standartlara riayət etməyə sadiqik. Qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər tətbiq edirik və hər hansı şübhəli fəaliyyəti müvafiq orqanlara bildiririk. Yatırılan vəsaitin mənşəyi ilə bağlı şübhə yarandıqda, bu vəsaitləri dondurma və AML qaydalarına uyğun tədbirlər görmə hüququmuzu saxlayırıq.

Pul Yuyulmasının Tərifi

Pul yuyulması aşağıdakı hərəkətləri əhatə edir:

• Qanunsuz yolla əldə edilən vəsaitlərin əsl mənbəyini, yerini, istiqamətini, sahibini və ya hüquqlarını gizlətmək.
• Cinayət yolu ilə əldə edilmiş aktivləri çevirmək, köçürmək, əldə etmək və ya istifadə etməklə onların qeyri-qanuni mənşəyini ört-basdır etmək.
• Digər yurisdiksiyalarda olsa belə, qanunsuz əldə edilmiş aktivlərlə aparılan əməliyyatlarda iştirak etmək.

Beynəlxalq qanunvericilik pul yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı sərt tədbirlərin tətbiqini tələb edir.

Prosedurlar və Öhdəliklər

1Winapk.com xidmətlərindən istifadə etməklə, aşağıdakı AML qaydalarına riayət etməyə razılıq verirsiniz:

1. Hesaba yatırılan vəsaitlərin qeyri-qanuni mənbədən gəlmədiyini bəyan etmək.
2. Hüquqi tələblərə uyğunluğu təmin etmək üçün tələb olunan əlavə məlumatları təqdim etmək.
3. Şübhəli fəaliyyətlərin aşkarlanması üçün davamlı tranzaksiya monitorinqini qəbul etmək.

Müştərini Tanı (KYC) Tədbirləri

1Winapk.com-da KYC tədbirləri pul yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə aparmaq üçün vacibdir. Bu tədbirlərə aşağıdakılar daxildir:

• Şəxsiyyəti təsdiqləmə: Ad, doğum tarixi və aydın şəkil göstərən pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsinin təqdim edilməsi.
• Ünvan təsdiqi: Üç aydan köhnə olmayan kommunal xidmət qəbzi kimi sənədlərin təqdim edilməsi.
• Vəsaitlərin mənbəyinin təsdiqi: Lazım gəldikdə əlavə sənədlərlə dəstəklənən vəsaitlərin mənşəyinin bəyan edilməsi.

Bu addımlar beynəlxalq standartlara uyğun təhlükəsiz mühitin təmin edilməsinə kömək edir.

Şübhəli Fəaliyyətlərin Monitorinqi və Bildirilməsi

Şübhəli halları müəyyən etmək üçün hesab fəaliyyətləri mütəmadi olaraq monitorinq edilir. Bütün şübhəli fəaliyyətlər konfidensial şəkildə müvafiq orqanlara bildirilir. İşçilərimiz belə halları aşkar edib bildirmək üçün xüsusi təlimlərdən keçmişdir.

Risklərin İdarə Edilməsi

1Winapk.com pul yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı aşağıdakı risk idarəetmə strategiyalarını tətbiq edir:

• Risklərin müəyyən edilməsi və təhlili.
• Bu risklərin azaldılması üçün hədəflənmiş siyasətlərin inkişaf etdirilməsi.
• Davamlı monitorinq və nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi.
• Atılan addımların sənədləşdirilməsi və qərarların əsaslandırılması.

Bu tədbirlər istifadəçilərin və əməliyyatların maksimal təhlükəsizliyini təmin edir.

Çıxarış Prosedurları

Hər hansı bir çıxarışı təsdiqləməzdən əvvəl depozit tarixi yoxlanılır. AML siyasətinə uyğun olaraq, çıxarışlar yalnız depozitlər üçün istifadə edilən eyni ödəniş üsulu ilə həyata keçirilir.

Uyğunluq və Pozuntuların Nəticələri

1Winapk.com əməkdaşları AML qaydalarına əməl etməyin hüquqi nəticələrini yaxşı bilməlidirlər. Şübhəli fəaliyyətlərin bildirilməməsi kimi qayda pozuntuları ciddi sanksiyalarla nəticələnə bilər.

1Winapk.com olaraq, pul yuyulmasına qarşı mübarizəyə və bütün istifadəçilər üçün şəffaf və qanunvericiliyə uyğun xidmətlər təqdim etməyə sadiqik.